Negocios Todo Blog ¿Qué tan fuerte es del Secreto Bancario en Panamá?
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Hay sólo un puñado de países en el mundo que mantienen una ley de secreto bancario estricto. Encabezando esa lista es Suiza, que se ha convertido en un favorito entre los lavadores de dinero (los oficiales militares, tiranos, etc), porque saben muy bien que su dinero estará seguro en las bóvedas de Suiza. Este código secreto bancario, que se originó en la Edad Media, es la razón principal por la que los bancos suizos mantener una de las mayores cantidades de capital en el mundo.
Fuera de Suiza, creo que puedo decir con confianza que Panamá es un destino de buena práctica bancaria. No estoy diciendo que hay que ir allí si usted tiene la intención de ocultar el dinero sucio de las autoridades, así que si quieres ser más privada con sus finanzas, Panamá es un buen lugar para estar adentro Suiza solía tener cuentas bancarias numeradas, pero que no está disponible, por lo que también podría a su vez a Panamá. Estas son las empresas con acciones al portador que pueden poseer cuentas bancarias.
Corporaciones con acciones al portador son básicamente las empresas que no tienen registros de propiedad, pero se pueden propios, que se traduce en que ser dueño de las cuentas bancarias. Esto puede sonar estúpido, porque uno pensaría que la gente podría traza como el dueño, porque usted va a firmar por la compañía, pero tienes que entender que sólo porque usted es un signatario no significa que usted ya es propietario. Esto es especialmente cierto para las empresas que no pueden tener todos y cada miembro de la Junta de Directores de firmar un cheque antes de cobro de la misma.
¿Y quién va a saber de ti cada vez que el firmante? Fuerte de Panamá, las leyes de secreto bancario, te aseguro que nadie sabrá que usted firme para la empresa. Sólo hay tres razones por las que puede ser su secreto levantó. Que es en los casos de lavado de dinero, el terrorismo y el tráfico de drogas. La evasión fiscal no es un delito en Panamá, así que no hay posibilidad de que usted reprendido por impuesto sobre las cuestiones relacionadas. Pero aún así, esto no es una buena razón para evadir obligaciones fiscales en su país de origen. Una vez que su país se pone al día con usted, usted estará en serios problemas.
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